AML (Anti-Money Laundering) é o conjunto de leis, regulamentos e procedimentos destinados a prevenir que criminosos disfarcem recursos obtidos ilegalmente como rendimentos legítimos.
No Brasil, a Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e as normativas do COAF regulam as obrigações das entidades sujeitas a controles de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), incluindo comunicação de operações suspeitas e treinamento de colaboradores.
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